米博体育：“专家”教你“稳赚不赔”？大数据锁定嫌疑人：新三板股票诈骗案16人就逮！

　　在没有证券经营资质的情况下，某犯罪团伙从事“新三板”股票的推广和经销，以建群分享、“直播授课”等方式，诱导多位市民购买指定股票，导致市民上当受骗。

　　近日，静安区人民检察院依法以涉嫌非法经营罪对这一犯罪团伙的邹某、俞某、黄某等16名被告人提起公诉。

　　在这起案件中，静安区人民检察院以数据思维全程引导案件办理，米博体育透析团伙线上多渠道引流销售行为，以大数据穿透股权变更路径，锁定上游持股人犯罪事实。

　　2022年10月，资深股民王先生在下载“新三板”相关软件时，留下了联系方式，没过多久就接到了“平台工作人员”的电话。随后王先生受对方邀请，加入了某聊天群，群内有3位股票分析师，分享炒股经验、开展直播授课。尽管授课没有真人出镜，但每次课程都有PPT和最新股票大势图。某次直播中，分析师透露，“新三板”等大有可为。在业务员的引导下，王先生进行了“新三板”开户，随后“等消息”。

　　2022年11月，业务员向王先生打来电线万股某支特定股票，王先生斥资上百万元，完成全部购买。在随后的3个多月内，王先生没有等来股票的转板消息，而是亏了24万余元。另一位市民封先生也遭遇了同样的情形。

　　2023年2月，公安机关将涉案团伙抓获。经查，该团伙以经销白酒的Z公司为伪装，在没有证券经营资质的情况下，从事“新三板”股票的推广和经销，从而赚取佣金。Z公司日常管理由邹某负责，设有分析部和业务部。业务部有若干名业务员，负责拨打电话吸引客户添加群聊，并编造公司是大型股票软件合作机构，群内会提供准确的股票信息等谎言；分析部有四名讲师，免费直播“授课”，暗示公司销售的新三板股票会转板，市值将翻番，以吸引投资者购买。

　　案发后，静安区人民检察院金融检察办案团队第一时间提前介入参与到案件前期侦办中，与公安机关会商案件取证方向。

　　案件涉及“新三板”股票，证据收集要将经营数据固定放在首位，要尽可能全面收集和固定数据痕迹，追击上游犯罪挖掘更多线索。

　　检察官发现，Z公司负责人邹某等人为躲避侦查，将公司收入和每个月奖金都以现金形式发放。根据现场查扣设备内存储的电子数据和记录的资金流向追溯，Z公司的另一位幕后老板俞某逐步浮出水面。根据资金流水和众多业务员、米博体育分析师的口供证实，俞某与邹某共同负责公司“经营”，主要负责对接上游的股票持有人，约定具体的交易时间、数额和分成。

　　检察官张冬莹、杨晓霏对俞某的银行账户资金往来明细进行大数据分析，筛选出较大资金往来的名单，再调取涉案股票的交易记录，提炼出股票历史持有人，将上述两个名单数据碰撞，发现黄某既是股票的历史持有人，同时在私人账户有多笔大额转账给俞某。根据新三板交易规则，所有的交易应当在全国中小企业股份转让系统完成，不允许通过私人转账的方式进行股份转让，大额的私下转账高度涉嫌犯罪，据此将黄某锁定为案件嫌疑人。

　　通过对这条关键线索的跟踪调查和数据分析，检察官发现，黄某从涉案股票原始股东处受让大量股票，后通过“左手倒右手”的方式抬高股价，再通过俞某控制的销售公司招揽投资者承接，并在售后由双方分成。2023年3月21日，检察机关根据上述线索向公安机关制发追诉函。同年8月14日，黄某因涉嫌非法经营罪被逮捕。

　　与此同时，金融检察办案团队负责人朱海荣从股票交易记录的数据库入手，牵头优化大数据办案方式。在调取某涉案股票挂牌至今的900余笔交易记录和80余名历史持有人信息后，检察官对多名实施较高频次交易的存疑人员开展交易时间节点、资金量、对手方等信息分析，最终，刘某进入了检察官的视野。

　　办案人员还有了新的发现：刘某背后竟还有崔某全程指导，而两人的行为，均是藏在幕后的赵某所指使。因直至案发前，刘某等3人尚未对违法所得进行分成，所以并没有相关的资金转账记录，检察官及时调整办案思路，从股票交易记录等入手，锁定了3人非法经营新三板股票业务的犯罪事实，并对刘某、崔某、赵某等3人制发追诉函。

　　Z公司先后推荐四支新三板股票，客户购买相关股票金额合计人民币2209万余元，后Z公司通过俞某等人的银行账户，从相关股票持有人处收到人民币588万余元的回流资金。黄某通过Z公司非法销售股票金额共计人民币1000万余元。Z公司负责人、员工，黄某、刘某等中间持股人均构成非法经营罪。

　　近日，静安区人民法院以非法经营罪判处其中15名被告人有期徒刑五年三个月至拘役五个月缓刑五个月不等，并处罚金，其余案件正在进一步审理中。

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